上自儀股份:2018年第一次臨時股東大會決議公告

上海自動化儀表廠

　　2018年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1.會議召開時間：2018年1月4日

　　2.會議召開地點：廣州市海珠區(qū)工業(yè)大道北路67號五號樓首層

　　公司會議室

　　3.會議召開方式：現(xiàn)場

　　4.會議召集人：董事會

　　5.會議主持人：劉曉聰

　　6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

　　本次臨時股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事均出席本次會議，公司監(jiān)事均出席本次會議。

　　(二)會議出席情況

　　上海自動化儀表廠出席本次股東大會的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共5人，

　　持有表決權(quán)的股份19,220,003股，占公司股份總數(shù)的93.00%。

　　二、議案審議情況

　　(一)審議通過《關(guān)于修改首次股權(quán)激勵計劃的議案》

　　1.議案內(nèi)容

　　《公司首次股權(quán)激勵計劃(草案)》及《公司首次股權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》中原設(shè)定的公司業(yè)績考核指標(biāo)為“以 2015年凈利潤為基數(shù)，2016年、2017年、2018年的凈利潤較2015年增長比例分別不低于50%、75%、120%”

　　修改為“以2015年營業(yè)收入為基數(shù)，2016年、2017年、2018

　　年的營業(yè)收入較2015年增長比例分別不低于15%、25%、30%”

　　具體內(nèi)容詳見公司于2017年12月19日在全國中小企業(yè)股份

　　轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上海自動化儀表廠www.shybdj6.net)公告的《第一屆董事會第十九次會議決議公告》(公告編號：2017-027)、《關(guān)于調(diào)整公司首次股權(quán)激勵計劃的公告》(公告編號：2017-029)、《首次股權(quán)激勵計劃(草案)(調(diào)整)》(公告編號：2017-031)、《首次股權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法(調(diào)整)》(公告編號：2017-032)

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù) 19,220,003 股，上海自動化儀表廠占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)

　　的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

　　(二)審議通過《關(guān)于修改公司第二次股權(quán)激勵計劃的議案》

　　1.上海自動化儀表廠議案內(nèi)容

　　《公司第二次股權(quán)激勵計劃(草案)》及《公司第二次股權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》中原設(shè)定的公司業(yè)績考核指標(biāo)為“以2015年凈利潤為基數(shù)，2016年、2017年、2018年、2019年的凈利潤較2015年增長比例分別不低于50%、75%、120%、200%”

　　修改為“以2015年營業(yè)收入為基數(shù)，2016年、2017年、2018

　　年、2019年的營業(yè)收入較2015年增長比例分別不低于15%、25%、

　　30%、35%”

　　具體內(nèi)容詳見公司于2017年12月19日在全國中小企業(yè)股份

　　轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上海自動化儀表廠(www.shzy4.com)公告的《第一屆董事會第十九次會議決議公告》(公告編號：2017-027)、《關(guān)于調(diào)整公司第二次股權(quán)激勵計劃的公告》(公告編號：2017-030)、《第二次股權(quán)激勵計劃(草案)(調(diào)整)》(公告編號：2017-033)、《第二次股權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法(調(diào)整)》(公告編號：2017-034)2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù) 19,220,003 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)

　　的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

　　三、備查文件目錄

　　經(jīng)與會股東簽字確認(rèn)的《上海自動化儀表2018年

　　第一次臨時股東大會會議決議》。

　　上海自動化儀表廠

　　董事會

　　2018年1月5日