上海臨港（上海自動(dòng)化儀表股份有限公司） (600848) 19.23 7.19% +1.29

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。

　　1.3 公司負(fù)責(zé)人袁國(guó)華、主管會(huì)

　　相關(guān)公司股票走勢(shì)

　　上海電氣5.36-0.03-0.56%

　　上海臨港19.23+1.297.19%

　　臨港B股1.281+0.0463.72%

　　計(jì)工作負(fù)責(zé)人陸雯及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)衛(wèi)祖曄保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　1.4 本公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　二、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

　　2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　√適用 不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東(或無(wú)限售條件股東)持股情況表

　　單位：股

　　2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情況表

　　適用 √不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因

　　√適用 不適用

　　3.1.1截止報(bào)告期末，資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目發(fā)生變動(dòng)的原因分析

　　3.1.2截止報(bào)告期末，利潤(rùn)表項(xiàng)目發(fā)生變動(dòng)的原因分析

　　注：根據(jù)公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議，自2015年1月1日起，公司調(diào)整“固定資產(chǎn)(投資性房地產(chǎn))—房屋及建筑物”的折舊(攤銷)年限，由現(xiàn)行的20年調(diào)整至40年，殘值率5%不變。本項(xiàng)會(huì)計(jì)估計(jì)變更后，對(duì)本期(1-9月)凈利潤(rùn)影響為增加凈利潤(rùn)15,147,321.19元。

　　3.1.3截止報(bào)告期末，現(xiàn)金流量表項(xiàng)目發(fā)生變動(dòng)的原因分析

　　3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　√適用 不適用

　　2015年7月 30日， 本公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn);9月23日，上海電氣(集團(tuán))總公司將其所持有的本公司 80,000,000 股A股份以無(wú)償劃轉(zhuǎn)的方式轉(zhuǎn)讓給上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司的股權(quán)過(guò)戶登記手續(xù)已辦理完成;9月24日，本公司本次重組所涉及的置出資產(chǎn)及注入資產(chǎn)完成交割;9月28日，本公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)新增股份已于中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢。

　　2015年9月10日，上市公司召開第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)變更公司高級(jí)管理人員、董事的議案;同日，本公司召開第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)變更公司監(jiān)事的議案。

　　2015年9月28日，上市公司召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)上述董事及監(jiān)事變更議案。2015年9月28日，上市公司召開第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)變更公司名稱、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、修改章程等議案，并提交本公司2015年10月 22日召開的2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　3.3公司及持股5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況

　　√適用 不適用

　　3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

　　適用 √不適用

　　公司名稱 上海自動(dòng)化儀表股份有限公司

　　法定代表人 袁國(guó)華

　　日期 2015年10月23日

　　證券代碼 600848 股票簡(jiǎn)稱 上海自動(dòng)化儀表有限公司 編號(hào)：臨2015-049號(hào)

　　900928 上海自動(dòng)化儀表廠B股

　　上海自動(dòng)化儀表股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海自動(dòng)化儀表股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“上海儀表廠”)第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2015年10月22日在上海新園華美達(dá)廣場(chǎng)酒店(嘉園廳)(上海市徐匯區(qū)漕寶路509號(hào)B座2樓)召開。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事6人，實(shí)際參加監(jiān)事6人。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于2015年第三季度報(bào)告的議案》

　　詳見(jiàn)《2015年第三季度報(bào)告》。

　　此項(xiàng)議案6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的《上海自動(dòng)化儀表股份有限公司2015年第三季度報(bào)告》進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核，并提出如下的書面審核意見(jiàn)。

　　1、季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定;

　　2、季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng);

　　3、在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為;

　　因此，我們保證《上海自動(dòng)化儀表股份有限公司2015年第三季度報(bào)告》所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　對(duì)于該項(xiàng)議案，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下，使用合計(jì)不超過(guò)人民幣6億元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，符合公司和股東利益，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)人民幣6億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)可滾動(dòng)使用。

　　詳見(jiàn)《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(臨2015-051)。

　　此項(xiàng)議案6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　特此公告。

　　上海自動(dòng)化儀表股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2015年10月23日

　　證券代碼：600848 證券簡(jiǎn)稱：自儀股份 公告編號(hào)：2015-050

　　上海自動(dòng)化儀表股份有限公司

　　2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2018年10月22日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海新園華美達(dá)廣場(chǎng)酒店(貴賓廳)(上海市徐匯區(qū)漕寶路509號(hào)B座3樓)

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)袁國(guó)華先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集、召開、表決方式、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。